公告编号:2023-025 证券代码:835298 证券简称:宇球电子 主办券商:东莞证券 东莞宇球电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 19 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人:钱济高 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年半年度报告》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规,公司按照《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》 公告编号:2023-025 的规定和要求,编制了 2023 年半年度报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于拟对外投资成立孙公司》 1.议案内容: 为更好地为广大客户提供一体化供应链服务,公司根据整体统筹规划与经营发展需要,拟由全资子公司香港宇球电子有限公司投资 100 万美元,成立宇球电子(越南)有限公司。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《东莞宇球电子股份有限公司第四次董事会第二次会议决议》 东莞宇球电子股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日