公告编号：2023-028
证券代码：835298 证券简称：宇球电子 主办券商：东莞证券
东莞宇球电子股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为更好地为广大客户提供一体化供应链服务，公司根据整体统筹规划与经营发展需要，拟由全资子公司香港宇球电子有限公司投资 100 万美元，成立宇球电子（越南）有限公司。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司最近一期经审计总资产为 652,128,518.58 元，本次投资为 100 万美元，
占总资产比例为 1.19%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，本次董
事会应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对， 0 票
弃权，审议并通过了《关于拟对外投资成立孙公司》。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
公告编号：2023-028
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：宇球电子（越南）有限公司
注册地址：越南
主营业务：生产、销售电子元器件
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
关于拟对外投
现金 100 万美元 100% 0
资成立孙公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资资金来源于香港宇球电子有限公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
不适用
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
为更好地为广大客户提供一体化供应链服务，公司根据整体统筹规划与经营发展需要，拟由全资子公司香港宇球电子有限公司投资 100 万美元，成立宇球电
公告编号：2023-028
子（越南）有限公司。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是根据公司战略发展需要作出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但本次设立孙公司仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将采取积极有效的措施，完善法人治理结构，健全内部管控机制，组建优秀的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资符合公司发展战略，有助于提高公司的经营业绩和市场能力，对公司长期健康稳健发展具有积极意义。
五、备查文件目录
《东莞宇球电子股份有限公司第四次董事会第二次会议决议》
东莞宇球电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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