公告编号：2023-021
证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券
北京木联能软件股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘志军先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
公告编号：2023-021
（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本真实地反映出公司2023 年上半年的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》。
北京木联能软件股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日
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