公告编号：2023-039
证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券
浙江衢州东方集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：东方大酒店集贤厅
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘廉耻
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事徐永兴、于辰迪、邹峻、周智慧、宋婷、高峰彪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公告编号：2023-039
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2023 年半年度报告进行汇报。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
浙江衢州东方集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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