公告编号：2023-053
证券代码：870530 证券简称：远发股份 主办券商：国元证券
远发新材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话通
知方式发出。
5.会议主持人：赵远见
6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
公告编号：2023-053
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《远发新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《远发新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
远发新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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