公告编号：2023-015
证券代码：833009 证券简称：ST 拓明天 主办券商：东兴证券
北京开拓明天科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日 以电话、微信方式发出
5.会议主持人：仉海军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：
提请监事会对公司 2023 年上半年的经营状况及财务状况进行审核，议案内
容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股转让系统披露的《北京开
公告编号：2023-015
拓明天科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《北京开拓明天科技股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《北京开拓明天科技股份有限公司 2023 年半年度报告》编制和审议程
序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《北京开拓明天科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的内容和格式
符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告与格式指引的要求，未发现《北京开拓明天科技股份有限公司 2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际情况，《北京开拓明天科技股份有限公司 2023 年半年度报告》真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京开拓明天科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
北京开拓明天科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日
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