公告编号:2023-008 证券代码:835698 证券简称:聚能股份 主办券商:国元证券 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以电话或邮件方式 发出 5.会议主持人:骆大国 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 2023 年半年度报告。 公告编号:2023-008 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、重庆聚能粉末冶金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议 2、重庆聚能粉末冶金股份有限公司 2023 年半年度报告 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日