公告编号：2023-021
证券代码：872089 证券简称：共添营销 主办券商：光大证券
上海共添市场营销服务股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：韦振彪
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议〈2023 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn），详情请见《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。
公告编号：2023-021
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2023-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
上海共添市场营销服务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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