公告编号：2023-046
证券代码：873175 证券简称：晶欣股份 主办券商：开源证券
福建晶欣红木文化股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司董事会于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议，通过决
议决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2023-046
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873175 晶欣股份 2023 年 9 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实收股本总额 20,500,000.00 元、归属于公
司股东权益 23,136,945.37 元、公司未分配利润累计金额-6,964,282.19 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
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人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日上午 9 点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：谢桂萍 18650087766
（二）会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担。
五、备查文件目录
1、《福建晶欣红木文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
福建晶欣红木文化股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
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