公告编号：2023-011
证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人：吴建勇
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行
公告编号：2023-011
了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（4）监事会在 2023 年上半年的监督活动中，未发现公司存在重大治理缺陷，监事会对 2023 年上半年的监督事项无异议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联关系交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：
根据公司实际经营成果和经营计划，决定 2023 年半年度进行利润分配，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（2023-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联关系交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
2.《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
公告编号：2023-011
江苏国信复合材料科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日
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