公告编号:2023-011 证券代码:835051 证券简称:中科物联 主办券商:安信证券 江苏中科君达物联网股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 为了进一步扩展公司业务,提升公司整体实力,公司拟在宿迁市泗阳县设立全资子公司江苏中科信达科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门登记为准),注册资本 10,000 万元,公司认缴出资 10,000 万元,占注册资本比例为100%。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”公司本次对外投资属于挂牌公司新设全资子公司,故本次对外投资不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议,以 5 票同意,0 票 反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2023-011 (五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资尚须报市场监督管理部门办理注册登记手续。 (六)本次对外投资不涉及进入新的领域 (七)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资标的情况 (一) 投资标的基本情况 名称:江苏中科信达科技有限公司(最终以市场监督管理部门登记为准) 注册地址:宿迁市泗阳县 主营业务:各类水表、流量计等水资源计量设备的制造、销售;水资源专用机械设备制造、销售;直饮水设备制造、销售;水质监测设备制造、销售;泵及真空设备制造、销售;物联网设备制造、销售;环境监测设备制造、销售;供应用仪器仪表制造、销售;智慧消防及智慧城市相关设备制造、销售;工业自动控制系统开发;智慧水务系统开发;智能控制系统集成;智慧管网系统开发;云信息数据处理;应用软件服务;计算机系统服务;咨询及技术服务;智慧水务系统方案咨询、设计、工程实施;(最终以市场监督管理部门登记为准) 各投资人的投资规模、方式和持股比例: 单位:元 出资额或投资 出资比例或持股 投资人名称 出资方式 实缴金额 金额 比例 江苏中科君达 物联网股份有 现金 100,000,000 100% 0 限公司 公告编号:2023-011 (二) 出资方式 本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次对外投资出资方式为现金。 三、对外投资协议的主要内容 公司本次设立全资子公司,无需签订相关的对外投资协议。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资设立控股子公司主要基于公司发展规划的需要,进一步优化公司战略布局,促进公司主营业务开展,拓展业务渠道,增强公司盈利能力。 (二)本次对外投资存在的风险 本次投资系公司从长期战略布局出发作出的慎重决定,但仍存在一定的市场风险和经营风险,公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,防范和应对潜在的风险。 (三)本次对外投资对公司经营及财务的影响 截至本公告披露之日该控股子公司尚未出资设立,未对公司财务产生重大影响。本次对外投资后,随着新设子公司经营业务的开展,有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利水平,对公司财务状况和经营成果将产生积极的影响。 五、备查文件目录 《江苏中科君达物联网股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 江苏中科君达物联网股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日