公告编号：2023-009
证券代码：872338 证券简称：金银卡 主办券商：东兴证券
金银卡（广州）生物科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以短信方式发出
5.会议主持人：苑忠昌
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2023 年半年报》的议案
1.议案内容：
公告编号：2023-009
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告。
具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司2023 年半度报告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
金银卡（广州）生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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