公告编号：2023-018
证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：安信证券
华威粘结材料（上海）股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席诸华锋
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：
（1）公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公告编号：2023-018
（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
（3）出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
详见公司2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
华威粘结材料（上海）股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日
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