公告编号：2023-016
证券代码：833505 证券简称：美的连 主办券商：信达证券
深圳市美的连医疗电子股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号
5 层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面及
电话方式通知
5. 会议主持人：刘晓东
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连
医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
公告编号：2023-016
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。
公司监事会对公司董事会编制的《2023 年半年度报告》进行了审核并出具书面审核意见：
（1）公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本审议意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2023-016
1、《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
2、《2023 年半年度报告》。
深圳市美的连医疗电子股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日
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