公告编号:2023-026 证券代码:833921 证券简称:文胜生物 主办券商:东莞证券 安徽省文胜生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票的方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 18 日 9 时 00 分。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2023-026 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 833921 文胜生物 2023 年 9 月 15 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 本公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》 为了股份公司下一步工作需要,现提请大会批准聘请以下中介机构: 继续聘请具备证券期货从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为安徽省文胜生物工程股份有限公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场签到 公告编号:2023-026 (二)登记时间:2023 年 9 月 18 日 8 时 40 分 (三)登记地点:本公司会议室 四、其他 (一)会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 : 赵 琳 丽 电 话 0558-3952666 邮 箱 : wssw8888@sina.com (二)会议费用:参会人员自理 五、备查文件目录 《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 安徽省文胜生物工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日