公告编号：2023-028
证券代码：834797 证券简称：荣达禽业 主办券商：国元证券
荣达禽业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人：刘家荣
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《荣达禽业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2023-028
公司根据经营情况，编写了公司《2023 年半年度报告》，真实地反映了公司2023 年半年度的实际经营状况及财务状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《荣达禽业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
荣达禽业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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