公告编号：2023-037
证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行
上海知韬文化创意股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁东先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董
公告编号：2023-037
事会在对公司 2023 年上半年基本情况、财务情况、股本情况、董监高及核心员工情况、公司治理及内部控制情况进行全面总结的情况下编制了《公司 2023 年半年度报告》，由董事长代表董事会进行汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司与董事高淳逸关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，为解决公司流动资金的困难，公司董事高淳逸已于
2023 年 7 月向公司提供借款人民币 245 万元。上述借款为无息借款，且不存在
抵押等担保情况。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案 1 名关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认公司与董事陈皞关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，为解决公司流动资金的困难，公司董事陈皞已于 2023年 7 月向公司提供借款人民币 70 万元。上述借款为无息借款，且不存在抵押等担保情况。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案 1 名关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-037
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
上海知韬文化创意股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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