公告编号:2023-022 证券代码:833571 证券简称:锁龙消防 主办券商:九州证券 江苏锁龙消防科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:兴化经济开发区科技工业园(临城康民路) 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:王钧奇 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 公告编号:2023-022 2023-020)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-023)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏锁龙消防科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 江苏锁龙消防科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 30 日