公告编号：2023-020
证券代码：872532 证券简称：格瑞特 主办券商：开源证券
上海格瑞特科技实业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：王衍德
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2023 年半年度报告》进
公告编号：2023-020
行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
2,828,696.21 元，母公司未分配利润为 1,323,927.88 元。根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司财务状况以及对 2023 年的财务预期，公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，剩余未分配利润滚存至下一年度。
提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
公告编号：2023-020
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《上海格瑞特科技实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
上海格瑞特科技实业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
查看PDF原文
