公告编号:2023-021 证券代码:872532 证券简称:格瑞特 主办券商:开源证券 上海格瑞特科技实业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人:万倩文 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议的召开合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,全体监事对《2023 年半年度报告》进行审议。 公告编号:2023-021 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,828,696.21 元,母公司未分配利润为 1,323,927.88 元。根据《公司法》、《公司章程》等规定,结合公司财务状况以及对 2023 年的财务预期,公司本次权益分派预案如下:拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准,剩余未分配利润滚存至下一年度。 提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公章的《上海格瑞特科技实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》 上海格瑞特科技实业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 30 日