公告编号:2023-022 证券代码:872532 证券简称:格瑞特 主办券商:开源证券 上海格瑞特科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 18 日 10 时 00 分。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2023-022 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 872532 格瑞特 2023 年 9 月 8 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《2023 年半年度权益分派预案》议案 截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,828,696.21 元,母公司未分配利润为 1,323,927.88 元。根据《公司法》、《公司章程》等规定,结合公司财务状况以及对 2023 年的财务预期,公司本次权益分派预案如下:拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准,剩余未分配利润滚存至下一年度。 提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 公告编号:2023-022 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证; 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 (二)登记时间:2023 年 9 月 18 日 08 时 30 分至 10 时 00 分 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:1.联系人:王奕飞;2.联系地址:上海市浦东新区崮山路500 号明悦大厦 605 室;3.联系电话:13816367787 (二)会议费用:与会股东交通费及食宿费用自理。 五、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖公章的《上海格瑞特科技实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 (二)经与会监事签字并加盖公章的《上海格瑞特科技实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》 上海格瑞特科技实业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日