公告编号：2023-018
证券代码：870952 证券简称：三辰电器 主办券商：浙商证券
浙江三辰电器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司小会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐小陆
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：
公司根据全国中小企业股份转让系统有关要求编制了《2023年半年度报告》。
公告编号：2023-018
董事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
（2）本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对《2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江三辰电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
浙江三辰电器股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
查看PDF原文
