公告编号：2023-026
证券代码：836078 证券简称：天睿空间 主办券商：国融证券
北京天睿空间科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈天霞
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等相关法律法规和《北京天睿空间科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事汪敏因个人原因缺席，委托董事高丽平代为表决。
董事林姝含因个人原因缺席，委托董事陈天霞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
公告编号：2023-026
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2023 年半年度
报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台披露的《北京天睿空间科技股份有限公司 2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京天睿空间科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
北京天睿空间科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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