公告编号:2023-032 证券代码:831491 证券简称:佳音王 主办券商:华安证券 深圳市佳音王科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2023 年 8 月 30 日 2、会议召开地点:深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 3、会议召开方式:通讯方式 4、发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 20 日以电话方式发出 5、会议主持人:郭朗环女士 6、召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》。 1、议案内容: 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司编制了《2023 年半年度报告》。 2、议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3、回避表决情况 公告编号:2023-032 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。 深圳市佳音王科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 31 日