公告编号：2023-019
证券代码：833058 证券简称：触动时代 主办券商：东北证券
北京触动时代国际文化传播股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以电子邮件、电话
通知及书面通知专人送达的方式发出
5. 会议主持人：董事长龙卫红
6.会议列席人员：龙卫红、龙雯卉、龙卫敏、曹德强、秦晓燕
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：
《北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2023 年半年度报告》
公告编号：2023-019
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第三届董事会第六次会议》
北京触动时代国际文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
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