蓝天股份:第二届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-027

 证券代码：836579      证券简称：蓝天股份      主办券商：安信证券
                广西蓝天科技股份有限公司

              第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

  2.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面通知方式发
出

  5.会议主持人：李安妮女士

  6.会议列席人员：高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关 董事会召开的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2023-027

    因原财务负责人退休离职，公司董事会拟聘任秦翠莲女士为公司财务负责
 人。详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
 （www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023- 025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字并加盖公司公章的《第二届董事会第八次会议决议》

                                            广西蓝天科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 31 日