公告编号：2023-039
证券代码：832048 证券简称：三艾文旅 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+线上
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以电话或邮件方式
发出
5.会议主持人：韩春东
6.会议列席人员：董事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。
董事李裕袍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事胡元媛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
公告编号：2023-039
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年8月31日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度报告》编号：2023-038。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第七次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。
江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
查看PDF原文
