公告编号：2023-025
证券代码：830789 证券简称：博富科技 主办券商：东北证券
博富科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日上午 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2023-025
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830789 博富科技 2023 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟注销子公司的议案》
为优化资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益，公司根据经营结构调整，经过慎重考虑后，公司拟注销子公司湖北博富新材料科技有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡（原件）；
2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
公告编号：2023-025
3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人营业执照（复印件加盖公章）；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖公章）。
（二）登记时间：2023 年 9 月 18 日上午 8 时 35 分至 8 时 55 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0512-82622888 联系地址：江苏省昆山市张浦镇德新路 2
号 联系人：范亚旭
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录
《博富科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
博富科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日
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