合凯电气:2023年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2023-028

 证券代码：834065      证券简称：合凯电气      主办券商：国元证券
              安徽合凯电气科技股份有限公司

            2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭耀华
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,137,599 股，占公司有表决权股份总数的 94.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2023-028

  公司信息披露事务负责人列席会议。
二、案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》议案

    1.议案内容：

  该权益分派预案符合公司章程等的相关规定,具体内容详见
2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn） 的 《安徽合凯电气科技股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案》公告（公告编号：2023-023）。

    2.议案表决结果：

  同意股数 34,137,599 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

    3.回避表决情况

  议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

  经与会人员和记录人签字确认的 2023 年第二次临时股东大会决议

                                        安徽合凯电气科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 9 月 5 日