绿度股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

2023年09月05日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2023-018

 证券代码:834357      证券简称:绿度股份      主办券商:开源证券
              上海绿度信息科技股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邹晓明
6.召开情况合法合规性说明:

    本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或 履行必要程序。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数7,088,000 股,占公司有表决权股份总数的 73.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

    2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;


                                                                          公告编号:2023-018

    3.公司董事会秘书列席会议;

    4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:

    详 情 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
 (www.neeq.com.cn)发布的《上海绿度信息科技股份有限公司未弥补亏损达实 收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 7,088,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录

    《上海绿度信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

                                        上海绿度信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 9 月 5 日

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