公告编号:2023-018 证券代码:834357 证券简称:绿度股份 主办券商:开源证券 上海绿度信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 3 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:邹晓明 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或 履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数7,088,000 股,占公司有表决权股份总数的 73.83%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2023-018 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容: 详 情 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)发布的《上海绿度信息科技股份有限公司未弥补亏损达实 收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-017)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 7,088,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避。 三、备查文件目录 《上海绿度信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 上海绿度信息科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日