公告编号:2023-019 证券代码:838033 证券简称:佳邦信息 主办券商:长江承销保荐 广东佳邦信息咨询股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 31 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长胡征祥 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》有关董事会会议召集、召开、议案审议程序的规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》 1.议案内容: 公告编号:2023-019 因业务发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信,申请总额度合计为人民币 3000 万元(具体金额以招商银行最终核定为准),期限12 个月,额度用于公司的日常经营周转。具体担保条件以银行批复为准。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议,根据《公司法》和《公 司章程》的规定,公司拟于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。 广东佳邦信息咨询股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日