公告编号:2023-032 证券代码:832038 证券简称:宁夏新龙 主办券商:首创证券 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 无其他事项说明 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日上午 9 点。 (六)出席对象 公告编号:2023-032 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 832038 宁夏新龙 2023 年 9 月 8 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于追认并补充预计日常性关联交易》议案 根据公司及子公司生产经营需要,公司 2022 年向新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒合计不含税金额 31,421,592.92 元;公司 2022 年向新疆中泰化学股份有限公司采购废汞触媒合计不含税金额 396,699.12 元;现对 2022 年日常关联交易予以追认。 公司 2023 年 1-6 月向新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒合计不含税 金额 14,671,238.93 元;公司 2023 年 1-6 月向新疆中泰化学股份有限公司采购废 汞触媒合计不含税金额 215,150.45 元;现对 2023 年 1-6 月日常关联交易予以追 认。 同时,对公司 2023 年 7-12 月向新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒予 以预计,预计不含税金额 2,500.00 万元;公司 2023 年 7-12 月向新疆中泰化学股 份有限公司采购废汞触媒予以预计,预计不含税金额 60.00 万元。 议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为杨秀玲。 公告编号:2023-032 (二)审议《关于补充审议经营范围并修订公司章程》议案 公司更新营业执照中经营范围,根据市场监督管理部门的要求,公司修订公司章程的部分条款,同时授权董事会办理相关工商变更事宜,详见公司于 2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充审议经营范围并修订公司章程》(公告编号:2023-022)。上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二); 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席,须持有股东账户卡、加盖法人股东公司章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书。 2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有自然人股东授权委托书和代理人身份证。 3.异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记。 (二)登记时间:2023 年 9 月 15 日上午 8:00-9:00 (三)登记地点:董秘会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:陈庆才,联系电话:19909526139 公告编号:2023-032 (二)会议费用:本次会议为期半天,与会人员食宿、交通等费用自理。 五、备查文件目录 《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日