公告编号：2023-027
证券代码：838473 证券简称：慧眼数据 主办券商：川财证券
江苏慧眼数据科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张丽秋女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏慧眼数据科技股份有限公司章程》及《江苏慧眼数据科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,063,789 股，占公司有表决权股份总数的 74.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-027
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员以董事、股东身份出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年半年度未经审计财务报表反映，截至 2023 年 6 月 30 日，江
苏慧眼数据科技股份公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润金额为-20,812,699.97 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 35,000,000 元的三分之一。
该议案内容详见公司于2023年8月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,063,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏慧眼数据科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
江苏慧眼数据科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日
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