公告编号：2023-020
证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：开源证券
上海道盾科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄金钊
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,259,800 股，占公司有表决权股份总数的 92.598%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-020
4.公司总经理列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：
截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-3，345，984.76
元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,259,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《上海道盾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
上海道盾科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日
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