公告编号：2023-018
证券代码：834406 证券简称：迪威普 主办券商：中泰证券
南京迪威普光电技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日
2.会议召开地点：南京迪威普光电技术股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐道坤先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,635,896 股，占公司有表决权股份总数的 94.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-018
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,635,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故无需股东回避表决。
三、备查文件目录
《南京迪威普光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
南京迪威普光电技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日
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