公告编号：2023-028
证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有 关法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 9 点 30 分。
（六）出席对象
公告编号：2023-028
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838432 奥仕智能 2023 年 9 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市天河区迎龙路 260 号龙山工业园 9 栋 101 室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事任命》的议案
周兰女士因个人原因辞去董事职务。为保证公司工作正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，本届董事会提名王前方女士 为公司董事，任期至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大
会决议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在全国中小企
业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广东奥仕智能科技股份有 限公司董事任命公告》（公告编号：2023-027）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2023-028
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证 原件办理登记。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。
5、股东可以通过现场、信函方式登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 26 日 9:00-10:00
（三）登记地点：广州市天河区迎龙路 260 号龙山工业园 9 栋 101 室董事会秘书
办公室
四、其他
（一）会议联系方式：广州市天河区迎龙路 260 号龙山工业园 9 栋 101 室董事会
秘书办公室
（二）会议费用：与会股东参会费用自理。
五、备查文件目录
《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
广东奥仕智能科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 7 日
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