公告编号：2023-026
证券代码：830789 证券简称：博富科技 主办券商：东北证券
博富科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理张世栋
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数92,886,512 股，占公司有表决权股份总数的 62.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事齐广胜、李裕国因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-026
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司实际管理工作需要，现租赁昆山隆达纳米科技股份有限公司和昆山伊斯摩利斯房地产有限公司的车辆，租赁期限为三年，租金每年 48,000 元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李勇、北京伊斯摩利斯投资有限公司、北京德元泰国际贸易有限公司、北京安厦永泰新材料科技有限公司、张世栋、郭海元。
三、备查文件目录
《博富科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
博富科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日
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