公告编号：2023-021
证券代码：838413 证券简称：易名科技 主办券商：开源证券
厦门易名科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日
2.会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金小刚
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,992,360 股，占公司有表决权股份总数的 27.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-021
公司全体董监高列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体详见 2023 年 8 月24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订的公告》（公告编号：2023-017）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,992,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修改公司〈关联交易制度〉的议案》
1.议案内容：
具体详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露 平台（www.neeq.com.cn）的关于《关联交易制度》的公告（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,992,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
公告编号：2023-021
（三）审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露 平台（www.neeq.com.cn）的关于《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,992,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
三、备查文件目录
《厦门易名科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
厦门易名科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日
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