公告编号:2023-043 证券代码:870104 证券简称:ST 飞拓 主办券商:东北证券 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点:北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 3A 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈昶 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数37,439,960 股,占公司有表决权股份总数的 62.33%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 1 人,董事熊金雷、仇非、邓明、高嵘因工作出 差缺席; 公告编号:2023-043 2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事刘扬明因工作出差缺席; 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 无其他列席人员。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-033)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 37,439,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 (二)审议通过《关于提名刘玉祥为公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-034)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 37,439,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 公告编号:2023-043 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 刘玉 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过 祥 6 日 时股东大会 四、备查文件目录 《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日