公告编号：2023-027
证券代码：831239 证券简称：云南文化 主办券商：东吴证券
云南杨丽萍文化传播股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2023-027
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述人员以外，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司拟将注册地址由“昆明市盘龙区穿金路 764 号云南映象主题文化小区
（一期）39 幢 2 单元 17 层 1702 号”变更为“云南省昆明市盘龙区金辰街道
办事处碧桂映象北城二期谷雨苑 8A 幢 1108 室”，本次变更后的注册地址以工商行政管理部门核定为准，公司将根据核准后的注册地址变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截止到 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额，议
案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的公告》。
公告编号：2023-027
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《云南杨丽萍文化传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
云南杨丽萍文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日
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