公告编号：2023-030
证券代码：430458 证券简称：陆海科技 主办券商：国信证
券
大连陆海科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：大连市高新园区亿阳路 6C 号三丰大厦 C 座 19 楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王华女士
6.召开情况合法合规性说明：
公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了召开本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,458,828 股，占公司有表决权股份总数的 76.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2023-030
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高洁敏因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：
截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
51,927,039.04 元，母公司未分配利润为 8,457,940.45 元。
鉴于公司经营情况良好，业绩稳定，为持续回报股东，公司拟以 2023 年 6
月 30 日的总股本 53,968,000 股为基数，在未来实施分配方案的股权登记日时，
向全体股东每 10 股派 1.45 元人民币现金红利（含税），共计派发 7,825,360.00
元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。以上权益分派事项以中国结算登记为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,458,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《大连陆海科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。
大连陆海科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日
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