公告编号:2023-018 证券代码:839056 证券简称:轶德医疗 主办券商:国融证券 上海轶德医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点:上海市宝山区蕰川路 6 号(智慧湾科创园)23 栋3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定, (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份 公告编号:2023-018 总数 25,946,902 股,占公司有表决权股份总数的 62.86%。 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事陈晓娴、陶燕芳、韩海州因工作原因缺席 ; 2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事姜小牛、胡小园因工作原因缺席; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司 2023年8 月24 日于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-016)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 25,946,902 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 公告编号:2023-018 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)上海轶德医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议 上海轶德医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日