公告编号：2023-061
证券代码：833663 证券简称：百事泰 主办券商：安信证券
广东百事泰医疗器械股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐新华
6.召开情况合法合规性说明：
公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,808,740 股，占公司有表决权股份总数的 80.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-061
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,808,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《广东百事泰医疗器械股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》。
广东百事泰医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日
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