公告编号:2023-055 证券代码:870530 证券简称:远发股份 主办券商:国元证券 远发新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 29 日以通讯方式 发出 5.会议主持人:董事长赵远见 6.会议列席人员:公司高管及监事列席会议 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 公告编号:2023-055 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容: 根据公司战略发展需要,提高公司综合竞争力,拟投资设立控股子公司江苏景珑湾建筑有限公司。注册地址:宿迁经济技术开发区三棵树街道杨楼社区 57 号。注册资本:人民币 1000 万元,其中公司出资 600 万元,占注册资本 60%,宿迁华东建筑模板租赁有限公司出资400 万元,占注册资本 40%。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《远发新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 远发新材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日