公告编号： 2023-056
证券代码： 870530 证券简称： 远发股份 主办券商： 国元证券
远发新材料股份有限公司
对外投资控股子公司的公告
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
根据公司战略发展需要， 提高综合实力， 公司拟与宿迁华东建筑
模板租赁有限公司投资设立控股子公司江苏景珑湾建筑有限公司。注
册地址：宿迁经济技术开发区三棵树街道杨楼社区 57 号。注册资本：
人民币 1000 万元。 其中公司出资 600 万元，占注册资本 60%，宿迁
华东建筑模板租赁有限公司出资 400 万元，占注册资本 40%。
目前该子公司已完成工商注册登记手续，并领取宿迁经济技术开
发区行政审批局核发的营业执照。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第
1 号-重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。 因此
本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况
2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过
了《关于投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规
定，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回
避表决。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动， 不是已在中国
证券投资基金业协会登记为私募基金管理人， 不会将公司主营业务变
更为私募基金管理业务
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租
赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融
属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
公告编号： 2023-056
（一） 法人及其他经济组织
名称： 宿迁华东建筑模板租赁有限公司
住所： 宿城区耿车镇耿车村徐淮路南侧
注册地址： 宿城区耿车镇耿车村徐淮路南侧
注册资本： 100 万元
主营业务： 中空塑料建筑模板生产、购销、租赁；塑料制品销
售；钢管、扣件、塔吊、脚手架、槽钢租赁。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人： 魏峰
控股股东： 魏峰
实际控制人： 魏峰
关联关系： 无
信用情况： 不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称： 江苏景珑湾建筑有限公司
注册地址： 宿迁经济技术开发区三棵树街道杨楼社区 57 号
主营业务： 许可项目:建设工程施工;建设工程施工(除核电站建
设经营、民用机场建设);建筑劳务分包;建设工程设计;建设工程监理；
建设工程勘察;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;住宅
室内装饰装修;文物保护工程施工;道路货物运输(不含危险货物);城
市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
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可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理
服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨
询业务;体育场地设施工程施工;对外承包工程;土石方工程施工;园
林绿化工程施工;城市绿化管理;金属门窗工程施工;建筑工程机械与
设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);建筑工程用机械销售;建筑材料
销售;塑料制品销售;金属制品销售;消防器材销售;装卸搬运;技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务
(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)
各投资人的投资规模、 方式和持股比例：
投资人名称 出资方式
出资额或投资金
额
出资比例或持
股比例
实缴金额
远 发 新 材 料
股 份 有 限 公
司
货币 600 万元 60% 0
宿 迁 华 东 建
筑 模 板 租 赁
有限公司
货币 400 万 40% 0
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为
√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
出资为自有资金。
四、 对外投资协议的主要内容
公告编号： 2023-056
公司本次设立控股子公司，无需签订相关对外投资协议。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
本次对外投资设立控股子公司是基于公司未来整体发展战略考
虑，有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长
期可持续发展。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的
市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管
理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极
防范和应对上述风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、 备查文件目录
《远发新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
远发新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日
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