公告编号：2023-031
证券代码：837384 证券简称：民大股份 主办券商：国融证券
内蒙古民大商贸股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王燕娜
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-031
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：
截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计为
-8,011,452.09 元，未弥补亏损-8,011,452.09 元，公司未弥补亏损达到并超 过实收股本总额 15,000,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认并加盖公章的《内蒙古民大商贸股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会决议》。
内蒙古民大商贸股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日
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