公告编号：2023-040
证券代码：833727 证券简称：兆晟科技 主办券商：财通证券
浙江兆晟科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：杭州市余杭区五常大道 181 号西区 8 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜磊
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,862,640 股，占公司有表决权股份总数的 62.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张良、张志奇因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-040
公司高级管理人员 3 人，列席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资
本 公 积 为 20,889,351.56 元 （ 其 中 股 票 发 行 溢 价 形 成 的 资 本 公 积 为
20,889,351.56 元，其他资本公积为 0 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,866,208 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增
3.081526 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.081526 股，
无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 14,133,792 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,862,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2023-040
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年半年度权益分派预案，公司以资本公积转增股本后，注册资本、普通股总数等情况将发生变动，需修订公司章程相关条款，转增结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-036）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,862,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江兆晟科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
浙江兆晟科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日
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