公告编号：2023-019
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第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张有利
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的说明。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举张有利先生担任第四届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。
公告编号：2023-019
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届监事会第一次会议决议》
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监事会
2023 年 9 月 13 日
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