公告编号：2023-030
证券代码：832519 证券简称：中通电气 主办券商：开源证券
湖南中通电气股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：湘潭市高新区双拥南路 2 号湖南中通电气股份有限公司行政楼一楼会议厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程卫群
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数28,577,949 股，占公司有表决权股份总数的 82.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-030
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三
分之一的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-40,847,464.28 元，
实收股本为 34,600,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之
一。详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中通电气股份有限公司关于公司未弥补 亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,777,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；
反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南中通电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
湖南中通电气股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日
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