公告编号：2023-018
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第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：段瑞权
6.会议列席人员：胡海驹、倪彦辉、陈金伟
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》说明
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举段瑞权先生担任第四届董事
公告编号：2023-018
会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举朱晓姝女士担任第四届董事 会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任段瑞权先生为公司总 经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
经总经理提名，聘任胡海驹先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满。
经总经理提名，聘任倪彦辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满。
经总经理提名，聘任陈金伟女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审 议 通过之日起至第四届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2023-018
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第一次会议决议》
圣才电子书（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日
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